Оффшорные лицензии: виды, особенности

Оффшорные лицензии

Оффшоры являются одним из приоритетных направлений для ведения иностранного бизнеса, поскольку служат эффективным инструментом налогового планирования, значительно расширяют пространство для коммерческой деятельности и обладают упрощенной процедурой регистрации. Кроме того, интерес представляет оффшорная лицензия, без которой в рядах стран деятельность компании запрещена.

Оффшорные юрисдикции предоставляют компаниям широкие возможности для выбора сфер деятельности из перечня тех, которые не запрещены законом.

При этом для ведения некоторых видов бизнеса в большинстве стран требуются специальные лицензии или разрешения. Прежде всего это касается деятельности, связанной с финансовой сферой, а именно с финансовыми рынками.

Существует определенная классификация оффшорных лицензий в зависимости от вида финансовых операций:

торговые валютные операции на рынках Forex;
обмен валют;
услуги по осуществлению денежных переводов;
обработка платежей;
депозитарные услуги;
торговые операции с ценными бумагами, опционами, фьючерсами, долговыми обязательствами;
защита и управление активами;
брокерская деятельность на финансовых рынках;
расчетно-кассовое обслуживание;
посредническая деятельность в проведении финансовых сделок.

Кроме сферы финансовых услуг существует ряд видов деятельности, требующих обязательного лицензирования. Это сфера электронной коммерции, онлайн-гемблинг, банковская, страховая и другие виды деятельности.

В связи с этим можно выделить такие типы лицензий, как:

лицензия онлайн-казино;
лицензия оффшорного банка различных классов;
страховая лицензия;
лицензия небанковской кредитной организации;
лицензия туроператора;
лицензия рекрутингового агентства;
лицензия провайдера программного обеспечения.

Лицензирование необходимо и для оказания квалифицированных посреднических и консультационных услуг в финансовой сфере

Лицензирование необходимо и для оказания квалифицированных посреднических и консультационных услуг в финансовой сфере.

Получение определенного вида оффшорной лицензии требует соблюдения ряда требований, которые нужно рассматривать в контексте определенной юрисдикции. Причем соблюдение соответствующих нормативных актов не является стопроцентной гарантией получения лицензии, поскольку местные комиссии могут потребовать предоставления дополнительной документации на свое усмотрение. Некоторые страны, наоборот, не требуют наличия специальных лицензий — достаточно, чтобы данный вид деятельности был зафиксирован в Уставе компании.

Успешная регистрация компании с лицензией во многом зависит от полноты и правильности оформления пакета документов. Кроме того, регистрация оффшорной компании с лицензией требует выполнение правил относительно организационно-правовой формы, минимального размера уставного капитала и последующего предоставления отчетности. Соблюдение этих условий необходимо не только для получения лицензии, но и для того, чтобы впоследствии она не была отозвана. При этом нужно помнить, что в таком случае уплаченные ранее государственные пошлины не подлежат возврату.

Получение лицензий с учетом местных особенностей требует глубоких практических навыков, которыми обладают специалисты IT-OFFSHORE LTD. Кроме оказания такого рода услуг, сотрудники компании помогут в выборе оптимальной юрисдикции для вашего предприятия, а также в грамотном структурировании бизнеса и оптимизации налоговых затрат.

Получение E-Money License

Необходимость купить лицензию платежной системы появляется в случае намерения создать собственный электронный банк для проведения финансовых операций с контрагентами. Для клиентов создаются суб-счета, идентификация контрагентов проводится через введение лимитов на проведение операций. Определенные требования к сделкам устанавливаются в зависимости от юрисдикции и уровня идентификации клиента.

Asset management

В случае, если направление деятельности компании связано с оказанием финансовых услуг, оформление специальной лицензии позволит подтвердить стабильность организации, доказать ее надежность не только для клиентов, но и партнеров. IT–OFFSHORE помогает провести процедуру по оформлению такой лицензии в разных юрисдикциях.

Gambling license

Только с наличием специальной лицензии и подготовкой всех необходимых документов можно вести бизнес – он должен быть легальным, не противоречащим существующим законам. Особенности оформления разрешения на деятельность в других государствах определяются комиссией для контроля данного вида деятельности. В нормах содержится поведение лиц, которые имеют связь с лицензируемой компанией. Условия оформления лицензии схожи с требованиями для лиц, которые ведут банковскую деятельность.

Cryptocurrency

Рынок криптовалют сегодня – на пике популярности. Все больше клиентов хотят работать с этим хоть и рисковым, но высокодоходным инструментом финансового рынка. Работа с криптовалютами открывает для любой финансовой организации новые горизонты как в области привлечения новых клиентов, так и в плане роста прибыли.

Forex лицензии

Отличием внебиржевого валютного рынка Форекс является организация торгов по свободным ценам без публикации информации о проведенных сделках с возможностью ставок в течение 24 часов в сутки. Прибыль на торгах создается за счет курсовой разницы при продаже и покупке различных валют. Для организации сделок за счет привлеченных средств (трейдерами) требуется лицензия.

Банковские лицензии

Банковская лицензия представляет разрешение на выполнение банковских операций. К таковым относят выдачу кредитов, привлечение средств на депозит, операции с валютами, выполнение расчетов через счета банков и т.д. Организация, которая имеет соответствующий сертификат, может получить право расширения на территории других государств, а также сотрудничать с клиентами по всему миру.

Бинарные опционы

Бинарные опционы - это популярный, но рискованный финансовый инструмент. Чтобы предоставлять услуги по торговле бинарными опционами, брокеры должны получить соответствующие лицензии от регулирующих органов. Лицензия гарантирует, что брокер соблюдает правила и стандарты работы на финансовом рынке.

Фонды

Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.