Австралия
Австралия предлагает привлекательные возможности для бизнеса. Предоставление финансовых услуг - одна из сфер бизнеса, которая востребована и постоянно развивается. Для осуществления финансовой деятельности на территории Австралии, вам необходимо получить финансовую лицензию у австралийского регулятора.
Финансовая лицензия Австралии позволяет компании участвовать в деятельности, которая включает предложение финансового продукта клиентам.
Основными являются:
- прием и осуществление платежей для третьих лиц;
- валютно-обменные операции;
- деривативы;
- финансовое консультирование;
- инвестирование для третьих лиц;
- операции с криптовалютами.
Процедура лицензирования включает:
- регистрацию компании в Австралии,
- подготовку необходимых документов,
- открытие счета в банке,
- подготовку заявления для получения фин лицензии и сопутствующих бумаг.
Отметим, что компания может быть учреждена нерезидентами Австралии. Для австралийской компании банковский счет должен быть открыт в локальном банке. Для регистрации компании и открытия банковского счета клиенту не нужно личное присутствие в Австралии.
Обязательным требованием для финансовой компании в Австралии является наличие директоров с необходимым опытом и навыками в финансовом секторе. Количество директоров зависит от сложности вашего бизнеса.
Основными требованиями для получения финансовой лицензии в Австралии являются:
- Наличие сотрудника с опытом в финансовой индустрии
- Обоснование для начала такой деятельности
- Простой бизнес план
- Прохождение комплаенса всеми директорами и учредителями
- Наличие средств для старта деятельности
- Подготовленный и утвержденный AML Compliance Policy
- Некоторые дополнительные документы
Требования по отчетности
- Возможно только юр.адрес, наличие реального офиса не обязательно.
- Отчетность подавать обязательно. Бухгалтерские отчеты ежегодно. Проведение аудита осуществляется по требованию регулятора
- В большинстве случаев можно избежать требования к наличию Капитала, если транзакции по конкретному клиенту не превышают 100,000 AUD в сумме.
Обращайтесь к специалистам IT-OFFSHORE по вопросу получения финансовой лицензии в Австралии, и Вы получите качественные услуги по оптимальной цене в кратчайшие сроки!
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
