Кения
Online Foreign Exchange Broker License
FOREX лицензия в Кении делится на три типа:
«Money manager» управление валютным портфелем онлайн физического или юр лица;
«Dealing online foreign exchange broker» лицензия на управление для ведения бизнеса по онлайн-торговле иностранной валютой в качестве принципала и маркет-мейкера.
«Non-dealing online foreign exchange broker» лицензия на работу в качестве связующего звена между валютным рынком и клиентом, не участвует в рыночной деятельности.
1 - Категория «Money manager» позволяет:
- Быть Финансовым менеджером клиента.
- Разумно выбирать и управлять инвестициями для своих клиентов.
- Разработать подходящую инвестиционную стратегию.
- Занимать позиции на рынке для достижения инвестиционных целей клиента.
- Проводить финансовый анализ; и контролировать портфельные инвестиции в иностранной валюте от имени клиента.
2 - Категория «Non-dealing online foreign exchange broker» позволяет:
- Открывать торговые счета для клиентов.
- Предоставлять торговую платформу.
- Обеспечивать доступ к рыночной информации, которую клиенты могут использовать при формулировании своих стратегий.
- Мониторить позиций трейдеров.
FOREX брокер не может предлагать для торговли валютную пару, связанную с Кенийским шиллингом и работать с бинарными опционами.
3 - Категория «Dealing online foreign exchange broker» позволяет:
- Лицензия позволяет работать как принципал и Маркет-Мейкер
FOREX брокер не может предлагать для торговли валютную пару, связанную с Кенийским шиллингом и работать с бинарными опционами.
Требования к заявителю на лицензию:
- Наличие локальной компании типа LLC
- Наличие Местного офиса, оборудования и персонала
В компанию должны быть наняты:
- CFO, который является членом ICPAK (институт дипломированных бухгалтеров Кении)
- Опытный дилер (при подаче на лицензию «Dealing online foreign exchange broker»)
- Аккредитованный Compliance officer
- Внутренний аудитор, который является членом ICPAK
- Зарегистрированный внешний юридический советник
Требования к директорам компании:
Директор компании должен иметь опыт работы не менее пяти лет в сфере покупки, продажи, управления или операций с иностранной валютой, и входить в топ-менеджмент компании.
Требования к совету директоров:
- Минимум 3 директора
- Минимум 1 non–executive директор.
- Минимум 1 независимый председатель совета директором (не может быть CFO).
- Как минимум два других исполнительных директора
Требования к акционерам компании:
- Минимум 4 акционера
Минимальные требования к Уставному Капиталу:
- Money manager 92 000 USD
- Dealing online foreign exchange broker 455 000 USD
- Non-dealing online foreign exchange broker 270 000 USD
Требования к капиталу и ликвидности:
- FOREX брокер - 270 000 USD
- Финансовый менеджер - 45 000 USD
Или 8% от общей суммы обязательств.
Разрешенные классы активов с которыми позволяет работать:
FOREX, ценные бумаги, индексы, процентные или другие ставки, валюта, фьючерсы, товары, акции, CFD.
FOREX брокеру запрещено торговать: валютными парами, включающими кенийский шиллинг и бинарный опцион.
Налогообложение:
Компания-нерезидент с постоянным представительством в Кении облагается налогом в размере 37,5%. Налог рассчитывается на базе дохода компании за вычетом расходов, которые полностью и исключительно понесены при получении дохода.
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
