Панама
Только получив специальную финансовую лицензию в Панаме (Monney Services License) юридическое лицо имеет право заниматься выпуском электронных денег и предоставлять услуги, связанные с этим.
Благодаря развитой экономике Панама является крупным международным финансовым центром.
Компания IT OFFSHORE предоставляет услуги по регистрации предприятия, открытию банковского счета, а также оказывает помощь в получении лицензии на электронные деньги в Панаме с учетом всех требований.
Наш пакет услуг включает следующее:
- государственный сбор за регистрацию компании в Панаме;
- юридический адрес в Панаме;
- государственный сбор за получение лицензии;
- услуги регистрационного агента;
- доставка документов на удобный для Вас адрес.
Этапность получения лицензии:
- Регистрация компании (1 директор и 1 акционер (у одного должно быть бухгалтерское образование, наличие офиса)). Заполнение форм и подача заявления в Комиссию по финансовым услугам в Панаме с просьбой о выдаче Money services licence.
- Оплата государственных пошлин за подачу заявки на лицензию и за выдачу лицензии.
- В случае одобрения регулятором - успешное получение лицензии.
Стоимость:
1. Регистрация компании в Панаме и первый год обслуживания, в том числе:
- оплата гос сборов
- услуги регистрационного агента
- юридический адрес
- подготовка учредительных нормативных документов
2. Получение лицензии:
- Государственный сбор
- Комиссия регистрационного агента
- Помощь в составлении бизнес-плана и заполнении AML
- Государственный возвратный депозит (аналог УК)
Сумма включает:
- Расходы на регистрацию компании
- Предоставление юридического адреса
- Государственный сбор за продление лицензии
- Услуги регистрационного агента
- Сопровождение в течение всей процедуры оформления лицензии - с момента подачи документов в Комиссию до получения лицензии.
- Формирование пакета документов для получения лицензии
- Доставка документов на удобный для Вас адрес.
Требования к персоналу:
Минимум один директор и один акционер.
Для регистрации компании с правом получения money services licence необходимо, чтобы директор или акционер имел профессиональный опыт в бухгалтерской сфере, подтвержденный документально, соответствующий образовательный уровень и высокую профессиональную репутацию.
Требования к офису:
Для учреждения компании в Панаме требуется наличие местного зарегистрированного офиса.
Требования к уставному капиталу:
Для регистрации компании с брокерской лицензией в Панаме достаточный размер уставного капитала составляет от $ 50 000.
Готовые компании с открытыми счетами
Сегодня готовые оффшорные компании становятся все более популярными. Такие организации еще называют «спящими» (dormant company). Предпринимателей интересуют такого рода компании, поскольку они были зарегистрированы ранее, но при этом не имеют какой-либо деятельности с момента регистрации. Оформляются на имя собственника по запросу.
Компании с лицензиями
Покупка готовой компании является наилучшим вариантом для оперативного развития бизнеса в новой отрасли, а также при необходимости расширения сферы функционирования существующей организации, увеличения ее масштабов. Приобретение фирмы с обязательными разрешениями и лицензией значит возможность выхода на новый рынок за короткий промежуток времени.
Банки
Приобретение готового банка позволяет сэкономить время, а также быстро осуществить все операции по переоформлению. В среднем процедура занимает около одного дня. В итоге клиент становится главой банка, который уже имеет клиентскую базу, а также известность на рынке и готовый штат сотрудников. Все операции наша компания проводит в соответствии с существующим законодательством.
Фонды
Инвестиционный фонд – это современный инвестиционный инструмент, который предназначен для всех видов активов. Цель создания – управление активами и решение ряда задач в интересах частных лиц. Открытая подписка отсутствует, то есть частный инвестиционный фонд приходится закрытой структурой. Это наиболее оптимальное решение для распределения капитала с помощью широких инструментов.
SEMI на продажу
При ведении бизнеса, связанного с выполнением обменно-валютных операций, электронными деньгами и криптовалютами, может потребоваться открытие финансовой компании с лицензией SEMI. Данный тип лицензии охватывает изготовление дебетовых карт, производство криптовалюты, принятие и отправление платежей, выполнение переводов от третьих лиц, открытие мерчант-счетов.
Крипто Оффшоры
При работе с криптовалютами важно правильно выбрать страну, где выгоднее всего открыть компанию. В каждом государстве разное отношение к такому типу валюты. Страну, которая лояльно или положительно относится к криптовалютам, можно назвать крипто-оффшором.
